goup

Мнение эксперта

Лицензирование деятельности онлайн-казино: будет ли работать и если да – то как?

14 июля 2020 Верховная Рада приняла Закон Украины №768 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Этот долгожданный нормативно-правовой акт наконец-то заложил фундамент для легального функционирования бизнеса, который специализируется на азартных играх. К ним законом было отнесено покер, букмекерские конторы, залы игровых автоматов и казино (в гостиницах и в сети Интернет). На правилах проведения последних мы обратим подробное внимание в данном материале.

В первую очередь отметим, что вышеупомянутым законом также были внесены изменения в ЗУ «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» касательно того, что деятельность на рынке азартных игр подлежит обязательному лицензированию. Во исполнение данного положения Кабинетом Министров 21 декабря 2020 было принято Постановление №1341 «Об утверждении лицензионных условий в сфере организации и проведения азартных игр», которым была закреплена процедура лицензирования всех видов деятельности на рынке азартных игр, в том числе и деятельность онлайн-казино.

Согласно Закону №768 азартные игры казино - это цилиндрические игры (рулетка), игры в карты (в том числе игра в покер), игры в кости, игры на игровых автоматах. Несмотря на такое определение, Постановлением №1341 лицензионные условия были разделены и деятельность казино в виде игорных заведений, покера в сети Интернет и казино в сети Интернет лицензируется по отдельным процедурам. Сегодня нас интересует именно последняя.

Требования к преприятиям

Специфика данного вида деятельности заключается в том, что она производится исключительно в сети Интернет с помощью сертифицированного оборудования на специальных сайтах или в мобильных (программных) приложениях. Прежде всего, одним из главных требований к соискателям лицензии на осуществление деятельности в сфере азартных игр казино в сети Интернет является то, что такую ​​деятельность могут осуществлять только юридические лица, являющиеся резидентами Украины, и для которых организация и проведение азартных игр является основным видом деятельности. К сожалению или к счастью, физические лица-предприниматели права заниматься азартными играми не имеют. Кроме того, законодательством установлены требования к уставному (складочный) капиталу таких юридических лиц. (складочный капитал применяется в обществах, основанных не на основе устава, а на основе учредительного договора/меморандума)

Так, уставный (складочный) капитал соискателей лицензии на онлайн-казино:

1) должен быть сформирован денежными средствами на сумму не менее 30 млн. гривен (однако большая часть такого капитала может быть сформирована за счет ценных бумаг, иного имущества и имущественных прав);

2) Не может формироваться за счет бюджетных средств, а также средств, источники происхождения которых невозможно подтвердить официальными документами;

Еще более детальные требования предъявляются к руководству, участникам и конечным бенефициарным владельцам юридического лица-соискателя лицензии. Руководители, главный бухгалтер, владельцы существенной доли и конечные бенефициары должны иметь безупречную деловую репутацию и не являться гражданами государства-агрессора/оккупанта. 

Кроме того, должно быть полностью исключено влияние государства-агрессора/оккупанта на такое юридическое лицо, следующим и не только таким образом:

1) Отсутствие прямого или косвенного контроля резидентами такого государства;

2) Конечные бенефициарные владельцы не могут быть резидентами государства-оккупанта и/или государства-агрессора по отношению к Украине;

3) Участники (акционеры) не могут быть конечными бенефициарными владельцами резидента иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине;

4) Само юридическое лицо не может владеть прямо или косвенно (через другое физическое или юридическое лицо) любой долей резидента государства-оккупанта и/или государства-агрессором по отношению к Украине;

5) Среди участников (учредителей, акционеров) не может быть юридических лиц, зарегистрированных в государствах, внесенных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в перечень государств, не сотрудничающих или сотрудничающих  ненадлежащим образом в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отдельно Лицензионными условиями устанавливается, что организатором азартных игр не могут быть:

• Банки и другие финансовые учреждения;

• Предприятия, учреждения и организации, включенные в Реестр неприбыльных учреждений организаций;

• Юридические лица, которым по решению суда запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.

Поскольку такой вид хозяйственной деятельности, как азартные игры казино сопровождается большим количеством разного рода рисков, субъект хозяйствования, который планирует ею заниматься, обязан оформить целевой банковский депозит или банковскую гарантию для обеспечения осуществления выплаты выигрышей на сумму 7200 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2021 эта сумма составляет 43200000 грн.)

 

Важный аспект!

Отдельного внимания требуют также требования по обеспечению надлежащего уровня психического здоровья игроков в азартные игры. Во-первых, организаторам азартных игр запрещено допускать к пользованию игровыми средствами лиц, не достигнувших 21-летнего возраста, и тех, кому судом было ограничено право играть в азартные игры. Также лицензиаты обязаны принимать меры для борьбы с игровой зависимостью, в том числе размещать в открытом доступе информацию об игорной зависимости и ответственной игре, в частности об ограничении возраста игроков, шансы на выигрыш, принципы ответственной игры, признаки патологической и проблемной зависимости и о местах, где можно получить помощь в случае появления такой зависимости, в том числе, контактные данные лечебных учреждений, организаций и телефоны службы поддержки.

 

Требования к документам на получение лицензии

Довольно большой для соискателей лицензии устанавливается и перечень документов для получения лицензии. Заявление на выдачу данного разрешительного документа должно содержать следующую информацию:

o наименование, местонахождение, банковские реквизиты, идентификационный код заявителя;

o вид хозяйственной деятельности, указанный в части первой статьи 2 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", на осуществление которого соискатель лицензии намерен получить лицензию;

o вид лицензии, которую намерен получить заявитель;

o информация о правовых основаниях для использования онлайн-системы организатора азартных игр;

o информация о бренде организатора азартных игр, который планируется использовать для организации и проведения азартных игр;

o доменное имя, которое заявитель планирует использовать для осуществления деятельности в сфере организации и проведения азартных игр через Интернет.

К заявлению о получении лицензии прилагаются также:

1) заверенные копии учредительных документов заявителя;

2) оригинал или заверенная копия выписки из соответствующего банковского, судебного или торгового реестра по учредителя (участника) заявителя, дата выдачи которого не превышает 90 календарных дней до дня подачи заявления о получении лицензии, если учредителем (участником) заявителя является иностранное юридическое лицо;

3) оригинал или заверенная копия документа, выданного независимым аудитором, который действует в соответствии с Законом Украины "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", подтверждающий полноту формирования уставного (складочного) капитала;

4) оригинал или заверенная копия документов, подтверждающих источники происхождения средств, использованных для формирования уставного (складочного) капитала, в частности финансовая отчетность юридических лиц учредителей (участников) или налоговая отчетность физических лиц - учредителей (участников) юридического лица, которое намеревается осуществлять деятельность в сфере организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет;

5) оригинал или заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявление о получении лицензии;

6) оригинал или заверенная копия справки об отсутствии судимости в Украине и государстве гражданства руководителей, главного бухгалтера или лица, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета, владельцев существенной доли и конечных бенефициарных собственников соискателя лицензии;

7) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права соискателя лицензии или его учредителя (участника) на соответствующее доменное имя доменной зоны UA, с использованием которых планируется организовывать и проводить азартные игры, а также информация о поставщике услуг хостинга и регистратора доменного имени по форме согласно приложению 4;

8) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права заявителя или его учредителя (участника) на соответствующий бренд организатора азартных игр, и другая информация о бренде, который планируется использовать для организации и проведения азартных игр казино в сети Интернет;

9) сведения, необходимые для получения лицензии

Кроме того, в произвольной форме подается такая информация о требованиях к руководству и владельцев юридического лица, указанная выше, и структура собственности соискателя лицензии с указанием конечных бенефициарных владельцев, а также в случае, если такими владельцами являются юридические лица - с указанием их владельцев.

Сроки и стоимость выдачи лицензии

Указанный перечень документов представляется на рассмотрение в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, которая в течении 15 рабочих дней принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче. Сообщение о результате рассмотрения направляется соискателю лицензии в течении 5 рабочих дней. В случае положительного решения лицензия выдается Комиссией после получения документа о внесении платы за первый год действия соответствующей лицензии. Общий срок действия лицензии - 5 лет. Сумма государственной пошлины за лицензию на онлайн-казино составляет 6500 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января 2021 это 39 млн. грн.)

Однако, Законом №768 также устанавливаются гарантии деятельности организаторов азартных игр в виде недопущения уменьшения срока действия лицензии и запрет на введение новых видов документов разрешительного характера на осуществление такого вида деятельности.

Таким образом, несмотря на значительный перечень требований и документов, отныне в Украине субъекты хозяйствования получили возможность вполне легально, не нарушая закон, заниматься бизнесом в сфере азартных игр, тем самым имея возможность организовывать сотни рабочих мест и пополнять бюджет страны значительными суммами поступлений.

+380(98)1000-176Contacts