Лицензия на сбор и использование информации, которая составляет кредитную историю

Merkulov Ivan
05.10.2019

Хочу поблагодарить юридическую компанию «ЮСТИКОН» за проделанную работу. Заказывал ус…

Вадим Макаренко
09.12.2019

ТОВ "Міжнародно-діловий центр" є провідним світовим готельним оператором і дякує комп…

Кратко об услуге

Если Ваше предприятие, учреждение или организация желает осуществлять деятельность по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю, то эта информация для Вас.

Согласно Закону Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» деятельность по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю, подлежит лицензированию.

Если Вы хотите получить лицензию, но при этом сэкономить свое время, нервы и деньги, то наиболее эффективное решение в даном случае – обратиться к специалистам нашей компании.

Вы можете заниматься оформлением лицензии самостоятельно, но тогда:

  • Вы потратите много времени, занимаясь подготовкой необходимого пакета документов
  • Вам неизбежать возврата поданных документов на «доработку»
  • Вам придется подолгу стоять в очередях

Стоимость услуг

Что входит в наши услуги

  • консультации по вопросам оформления лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю
  • подготовка, анализ документов
  • оплата государственных пошлин и других официальных платежей
  • представительство интересов клиента при подаче необходимого пакета документов в орган лицензирования
  • получение лицензии

5 причин заказать у нас

Закажите у нас, потому что:

  • Наши изучили "от и до" практическую сторону вопроса
  • Весь объем работы по подготовке необходимого пакета документов мы берем на себя
  • Мы гарантируем результат, а если он не достигнут - не требуем оплаты наших услуг, о чем прямо указываем в договоре
  • Мы проконсультируем Вас бесплатно
  • И наконец-то лучшая характеристика нашей работы - это наши клиенты

Обращайтесь и мы обязательно достигнем желаемого вами результата!

Подробно об услуге

Согласно Закону Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» деятельность по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю, подлежит лицензированию.

В соответствии с Законом Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй» осуществлять такую деятельность могут только бюро кредитных историй.

Бюро кредитных историй – юридическое лицо, исключительной деятельностью которого является сбор, хранение, использование информации, которая составляет кредитную историю. Бюро создается в форме хозяйственного общества.

Уставный капитал Бюро формируется исключительно за счет денежных средств учредителей Бюро и должен быть не менее пяти миллионов гривен.

Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины №618 от 29.07.2010 утверждены лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю.

Эти Лицензионные условия определяют перечень организационных, технологических, квалификационных и других требований, обязательных для выполнения при осуществлении хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю.

На момент подачи заявления о выдаче лицензии заявитель должен соответствовать следующим обязательным условиям:

  • Бюро может быть создано в форме хозяйственного общества в соответствии с законодательством с учетом особенностей, определенных Законом Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй
  • учредителями Бюро могут быть юридические лица, осуществляющие деятельность не менее трех лет со дня их регистрации и не имеют задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей за последние три года, а также физические лица
  • в названии заявителя обязательно указываются слова "Бюро кредитных историй"
  • уставный капитал заявителя формируется исключительно за счет денежных средств учредителей Бюро в сумме не меньше минимального размера уставного капитала Бюро определенного Законом Украины «Об организации формирования и обращения кредитных»

Специалисты компании «ЮСТИКОН» сделают все необходимое для получения Вами лицензии и помогут сэкономить ваше время, а главное деньги.

Для осуществления лицензированной деятельности лицензиат должен использовать программное обеспечение, которое обеспечивает:

  • формирование и ведение кредитных историй
  • формирование кредитных отчетов
  • учет запросов пользователей на получение кредитной истории для обеспечения формирования реестра запросов;
  • учет запросов субъектов кредитной истории
  • конфиденциальность и защита информации, обрабатываемой и хранимой информации
  • возможность архивирования данных

Примечание

Квалификационные требования к руководителю:

  • наличие высшего образования (экономического, юридического, или технического в области информационных и смежных технологий, или образования в области управления)
  • опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет
  • отсутствие судимости за преступления в сфере хозяйственной деятельности, преступления в сфере служебной деятельности

Порядок оформления лицензии на сбор и использование информации, которая составляет кредитную историю

  1. Подготовка до 7 р.д.
    • консультации
    • формирование пакета документов
  2. Подача документов в Нацкомфинуслуг от 30 р.д.
    • подача документов в Нацкомфинуслуг
    • мониторинг производства по вопросу оформления лицензии
  3. Получение лицензии до 6 р.д.
    получение лицензии

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на сбор и использование информации, которая составляет кредитную историю

1. Заявление
Оригинал
2. Печатная страница с сайта Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей с информацией о заявителе
Завизировано его руководителем
Подается заявителем по желанию
3. Справка банка о подтверждении оплаты уставного капитала
Оригинал
4. Положение Бюро, утвержденное исполнительным органом Бюро
Оригинал

Юридическая компания «ЮСТИКОН», имея многолетний опыт, предлагает Вам полный комплекс юридических услуг по оформлению лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю

Законодательство

  • Закон Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности»
  • Закон Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй»
  • Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 618 от 29.07.2010 «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по сбору и использованию информации, которая составляет кредитную историю»

Вопросы и комментарии